काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणादेखि अर्का बिचौलिया इनम सापकोटालाई समेत प्रयोग गरेर थुनाबाहिर रहने कोसिस गरेका दीपक भट्ट र उनको समूहलाई थप अर्को मुद्दा लागेको छ । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेडको बीमा कोष दुरुपयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा विवादास्पद व्यवसायी भट्टसहित १४ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

चोलेन्द्रसँगको सेटिङ बाहिर आएपछि नख्खु कारागारबाट सिन्धुपाल्चोक जेल सरुवा गरिएका भट्टमाथि यो छैटौ मुद्दा हो । सरकारले चोलेन्द्रशमशेर राणासँग जोडिएका सबै प्रकारका जन्जालहरु तोड्नेक्रममा भट्टमाथि अर्को मुद्दा लगेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दायर गरेको अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूबाट कुल ३ अर्ब ४६ करोड २४ लाख ३५ हजार ४४९ रुपैयाँ बिगो असुल गर्न तथा उनीहरूको बैंक खातामा रहेको रकम र नाममा रहेका सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिएको छ ।

असोज २२ गते दर्ता भएको मुद्दामा बीमासम्बन्धी कसुरतर्फ १ अर्ब ६९ करोड ८४ लाख ३५ हजार ४४९ रुपैयाँ र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ १ अर्ब ७६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । विभागको अनुसन्धानले बीमा व्यवसायबाट प्राप्त रकमलाई ब्रोकर कमिसनको आवरणमा विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीका खातामा पु¥याएर अन्य कारोबारमा प्रयोग गरिएको र रकमको वास्तविक स्रोत लुकाउने प्रयास भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मुद्दामा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सञ्चालक समितिमा रहेका शेखर गोल्छा, अमित मोर, साहिल अग्रवाल, सुवासकुमार झुनझुनवाला, साक्षी वंशल गुप्ता, रोहित गुप्ता, राजीव मोर र शुभेच्छा खरेल प्रतिवादी छन् । कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल र चन्द्रशेखर राममूर्ति तथा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मनिष कुमारलाई पनि अभियोग लगाइएको छ ।

त्यसैगरी, एलियन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स प्रालिकी अध्यक्ष अञ्जना नेपाल, सुधीरकुमार मल्लिक, आयुष्मा नेपाल भट्ट, मनोजकुमार अग्रवाल, नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, मृदुला सरिया तथा फक्स ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिसँग सम्बन्धित कारोबारलाई पनि विभागले अनुसन्धान र अभियोगसँग जोडेको छ । अभियोगमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूमाथिका आरोप अदालतबाट पुष्टि हुन बाँकी छन् ।

२३ करोडको ब्रोकर कमिसन
विभागको अभियोगपत्रअनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट पुनर्बीमा व्यवसाय प्राप्त गराएको भन्दै एलियन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्सलाई २३ करोड ९२ लाख ५ हजार ६४ रुपैयाँ ब्रोकेज खर्चका रूपमा भुक्तानी गरेको देखाइएको छ । तर अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरूसँग एलियन्टको सम्झौता तथा कारोबारको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको दाबी गरिएको छ ।

विभागका अनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले विभिन्न मितिमा एलियन्टलाई पाँच पटकमा करिब २८ करोड रुपैयाँ पेस्की दिएको थियो । अनुसन्धानबाट उक्त रकमको केही हिस्सा वास्तविक कारोबारसँग सम्बन्धित नभएको र आपसी मिलेमतोमा कृत्रिम वित्तीय कारोबार खडा गरी भुक्तानी गरिएको देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अभियोगअनुसार, ब्रोकर कमिसनका नाममा भुक्तानी गरिएको रकमलाई विभिन्न माध्यमबाट अन्य व्यक्तिका खातामा पठाउने, कम्पनीका नाममा सम्पत्ति खरिद गर्ने तथा रकमको स्रोत लुकाउने काम भएको थियो । रकमको प्रवाह, बैंकिङ कारोबार र लेखा अभिलेखलाई आधार बनाउँदै विभागले यसलाई बीमा कोषको दुरुपयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेको छ ।

यसरी भयो रकम स्थान्तरण
यस प्रकरणमा रकमको प्रवाह र पारिवारिक सम्बन्धलाई लिएर पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । विभागको अभियोगसँग सम्बन्धित विवरणअनुसार एलियन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्सकी अध्यक्ष अञ्जना नेपाल र आयुष्मा नेपाल भट्टका खातामार्फत उक्त रकम स्थानान्तरण भएको तथा त्यसलाई अन्य कारोबारमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।

अञ्जना नेपाललाई बीमासम्बन्धी कसुरमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ । उनीसँग बीमा कसुरतर्फ २३ करोड ९२ लाख ५ हजार ६४ रुपैयाँ र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २१ करोड १५ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सुधीरकुमार मल्लिक र आयुष्मा नेपाल भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा जनही २१ करोड १५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । विभागले रकम विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीको खातामा पु¥याएर कारोबारको वास्तविक प्रकृति लुकाइएको दाबी गरेको छ । यद्यपि, रकमको अन्तिम गन्तव्य, प्रत्येक प्रतिवादीको भूमिका र कारोबारको वैधानिकताबारे अन्तिम निष्कर्ष अदालतको न्यायिक प्रक्रियाबाट तय हुनेछ ।